Сăutare:prevenire și combatere a spălării banilor
Percheziții de amploare într-un dosar de spălare de bani. CNA a reținut o persoană din grupul implicat în schema de însușire ilegală a activelor statului deținute într-o fabrică din nordul Republicii Moldova
Zece percheziții au fost desfășurate de ofițerii CNA pe o cauză penală pornită pe fapte de spălare de bani, rezultată dintr-o însușire istorică a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova deținut…
-
22 Februarie 11:30
ANALIZĂ | Cine sunt cei trei români care au făcut carieră la București și care conduc instituții-cheie din Republica Moldova și cei nouă români consilieri de nivel înalt pe lângă guvernul de la Chișinău
Două instituții-cheie din Republica Moldova sunt conduse de români care au făcut carieră la București și și-au luat ulterior cetățenia moldovenească. E vorba despre Banca Națională de la Chișinău…
-
10 Ianuarie 14:27
Comisia Națională a Pieței Financiare a actualizat reglementările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 14:07
Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat de CNPF după consultări cu experții Consiliului Europei
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 11:15
Modificări la Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, adoptate de Parlament
Parlamentul a adoptat modificări la Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025. Un proiect de hotărâre în acest sens a…
-
07 Decembrie 2023 19:59
Ședințele Parlamentului din perioada 7-15 decembrie. Ce proiecte vor fi examinate de deputați
Biroul permanent s-a întrunit, astăzi, în ședință și a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare pentru perioada 7-15 decembrie 2023.. Nouă dintre proiectele pe care le vor examina deputații…
-
06 Decembrie 2023 19:42
La Parlament au avut loc consultări publice asupra modificării Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a organizat consultări publice asupra proiectului de modificare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și…
-
15 Noiembrie 2023 15:43
Sergiu Tofilat: Cele două milioane metri cubi de gaze pe care o firmă din R. Moldova ar urma să le importe zilnic din Turcia, ar putea să fie gaze rusești reexportate
Cele două milioane metri cubi de gaze pe care o firmă din Rep. Moldova ar urma să le importe zilnic din Turcia, din luna octombrie, ar putea să fie gaze rusești reexportate, susține expertul în energetică…
-
02 Octombrie 2023 14:03
Din 1 august, Poliția Națională va putea investiga o serie de crime grave generatoare de venituri ilicite și spălarea banilor
O serie de modificări la Codul de Procedură Penală, care vor intra în vigoare la 1 august 2023, vor permite ca organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să poată investiga…
-
17 Iunie 2023 11:00
Daniel-Marius Staicu: Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali
Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali. Declarațiile…
-
22 Februarie 2023 13:47
Decizia instanței în dosarul ex-angajaților BNM nu va fi contestată
La 04.01.2023, Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de achitare a inculpaților Tăbîrță Emma Victor, Țurcanu Vladimir Vasile, Dohotaru Matei Anatolii și Grate Ruslan Dumitru,…
-
24 Ianuarie 2023 17:40
Andrei Spînu, despre posibilitatea reducerii tarifului la gaze
Andrei Spînu a scris ieri, 12 ianuarie, pe pagina sa de Facebook că va veni cu recomandarea către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) să analizeze în cel mai scurt timp…
-
13 Ianuarie 2023 09:26
NOI ȘI EUROPA | Consolidarea cadrului instituțional din Republica Moldova pentru lupta împotriva corupției mari
Republica Moldova își dorește să devină un stat european. În acest an a obținut și statutul de țară-candidată la aderare la UE, pe data de 23 iunie, iar principala cerință a partenerilor noștri…
-
21 Decembrie 2022 08:54
„Niciodată mesajele de ziua Marii Uniri nu au părut atât de sincer colorate cu emoții și sentimente” (Revista presei)
Nicolae Negru remarcă în editorialul său din Ziarul Național că niciodată mesajele de ziua Marii Uniri nu au părut atât de sincer colorate cu emoții și sentimente. Motivele acestei efuziuni sunt…
-
02 Decembrie 2022 11:20
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are un nou șef
Membrii Cabinetului de miniștri, reuniți astăzi, 30 noiembrie în ședință, au votat pentru numirea lui Daniel Marius Staicu în postul de șef al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor,…
-
30 Noiembrie 2022 15:39
Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor, în consultări cu BNM
Consultările Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au continuat, astăzi, cu reprezentanții Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Scopul consultărilor…
-
22 Noiembrie 2022 16:10
Conceptul proiectului de modificare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, supus dezbaterilor publice la Parlament
Conceptul proiectului de modificare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Legii privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul…
-
21 Noiembrie 2022 15:11
Un ex-judecător din România și un fost șef al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de la București au primit cetățenia R. Moldova
Fostul judecător român și membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Cristian Danileț, a primit cetățenia R. Moldova. Decretul președintei Maia Sandu privind acordarea cetățeniei magistratului…
-
21 Noiembrie 2022 12:13
Membrii Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au discutat cu reprezentanții Procuraturii Anticorupție
O nouă rundă de consultări cu instituții responsabile privind îmbunătățirea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor a avut loc la Parlament. Anterior discuții similare…
-
19 Noiembrie 2022 12:10
Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare a desfășurat consultări cu Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor
Membrii Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au desfășurat consultări cu reprezentanții Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor (SPCSB), în…
-
08 Noiembrie 2022 16:03
